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Introduzione Il riciclaggio e l’autoriciclaggio sono due reati distinti ma correlati, che hanno implicazioni significative per le aziende e il mondo degli affari. Conoscere le differenze tra questi reati, le relative problematiche e le strategie di prevenzione è fondamentale per le imprese che vogliono operare in conformità con le normative vigenti e tutelare la propria...
Introduzione La Legge 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta una pietra miliare nel diritto amministrativo italiano. Questa normativa, nota come Legge sulla Trasparenza e l’Accesso agli Atti Amministrativi, è stata introdotta con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, efficienza e partecipazione nei procedimenti amministrativi. L’articolo fornirà una breve analisi dei principi fondamentali, delle innovazioni introdotte e...
Introduzione L’insider trading rappresenta una delle forme più complesse e insidiose di abuso del mercato finanziario. Questo fenomeno coinvolge l’acquisto o la vendita di titoli basati su informazioni non pubbliche, riservate e rilevanti, ottenute grazie a una posizione privilegiata all’interno di un’azienda. L’obiettivo di questo articolo è fornire un’analisi dettagliata dell’insider trading, esplorando le sue...
Introduzione Nel panorama economico contemporaneo, il reato di truffa perpetrato dai cosiddetti “guru della finanza” rappresenta una problematica di crescente rilevanza. Questi individui, spesso dotati di grande carisma e abilità comunicative, riescono a ingannare investitori e risparmiatori promettendo rendimenti elevati e garantiti. L’obiettivo di questo articolo è fornire un’analisi delle modalità operative di queste truffe,...
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